公司”或“建材公司”名下。这些公司的名字听起来冠冕堂皇,但在郑建国看来,它们更像是专门为此准备好的“资金池”。 郑建国盯着自己画出的那张资金流向图,后背感到一阵寒意。这两种截然不同的处理方式,都指向了同一个目的——洗钱! 迅速提现,是为了切断资金的电子追踪路径,将“黑钱”变成无法监控的现金,用于后续的非法交易或分赃。而转入陌生公司,则是更高级的套现手段,通过虚假的贸易合同,将“补偿款”洗白成合法的“营业收入”。 这背后,绝对有一个精通财务和法律的“高人”在指点! 郑建国疲惫地靠在椅子上,揉了揉发胀的太阳穴。线索查到这里,似乎又进入了一个死胡同。无论是消失的现金,还是远在天边的皮包公司,都不是他一个乡长凭一己之力能够继续追查下去的。 ...
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